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试论建立国家信用制度

程旭光

当前，我国在加大经济建设步伐的同时，政府也加强大了整顿经济秩序、打击经济犯罪的力度，净化了经济建设的环境。但是，在经济领域，涉嫌经济犯罪问题还相当严重，不讲信用导致经济纠纷、经济案件发生的现象比比皆是、枚不胜举。笔者就建立国家信用制度问题作一些探讨，为今后建立这种制度提供一些思路。
一、问题的提出
在一切经济活动中，人们最痛恨的就是欺诈行为，轻者违法、重者犯罪。笔者前年主办了一个经济合同诈骗案件，罪犯在不到两年的时间里，在浙江省多个县市注册了五家私营独资公司，在经营活动中，以合同的形式多进货少付款，合同诈骗成功了之后就“打一枪换一个地方”，受害单位和个人不少，涉案金额巨大。去年下半年，笔者又经办了一起徇私枉法，造成国有公司严重亏损，涉案金额高达3000余万元的特大经济犯罪案件，涉及到一个个体户〈另案处理〉，在短短的几年时间内在浙江杭州、丽水、云和等市县，注册了四家私营独资公司和私营股份制有限责任公司，利用亏损的私营独资公司作控股的法人股，重新向外地工商行政管理部门登记注册私营股份制有限责任公司，如此反复不断，一个国有公司为其经营担保数千万元，最后导致国有公司严重亏损。类似案件多的无法列举，为什么犯罪分之能屡屡得手？究其原因：就是国家在经济活动中没有一种评判标准，没有建立一种国家信用制度。
一切经济活动，就信用而言，需要一种制度，也是一种行为规则。
这种信用制度，就是国家对所有从事、参与经济活动的法人、所有年满18周岁的具有完全刑事、民事责任能力的自然人〈公民〉建立信用等级的一种制度。作为公民来说，只要参与经济活动，就有出示信用等级证件、提供信用保证的义务，否则就要承担相应的法律责任。
这种评判标准，就是国家信用制度。是评判、衡量所有从事、参与经济活动的法人、自然人〈公民〉信用程度的一种尺度。使那些在经济活动中不讲信用的法人、自然人〈公民〉就没有立足的余地和生存的空间。
二、国家建立信用制度的条件已经成熟
所谓“国家信用制度”是指国家对所有从事经济活动的法人或年满十八周岁具有完全刑事、民事责任能力的自然人〈公民〉进行信用等级鉴定，出具信用证明，规范使用方法的一种制度。当前，我国已经具备建立国家信用制度的基本条件，建立这种制度势在必行。
当前我国已经具备建立国家信用制度的基本条件：
〈一〉我国的政治制度决定了我国政权的高度集中和最广泛的影响力，建立国家信用制度，可以在全国施行
经济活动就参与的对象而言具有最广泛性，间言之即任何单位、所有人都可参与。目前一些单位、部门在一定区域和范围内就建立信用制度方面作了大胆尝试，比如我国一些银行、其他金融机构建立了三“A”制信用等级制度，来证明客户信用程度，效果比较好。但是这些都是不完整、不规范的，作为一个国家来说，经济活动的广泛性决定了在经济方面需要建立一种完整的国家信用制度，来保证国家经济活动的正常运作。而这种制度需要国家以立法的形式加以固定，具有强制性。我国的政治制度决定了我国政权的高度集中和具有最广泛的影响力，可以保证这种制度在全国施行
〈二〉微机化管理程度较高，信息运转速度快，查询快捷，便于管理
国家信用制度的施行，单从硬件方面来说，从中央到地方需要较高程度的微机化管理，我国已具备这种条件。目前我国微机化管理已初具规模，办公自动化正在全面推进，对主管部门和使用者来说，从日常管理到使用方便、快捷。特别是使用过程中对持证人基本信用情况进行查询、验证的时间缩短了，工作效率提高了。
〈三〉公民信用意识提高，各级政府也认识到建立国家信用制度的必要性
随着改革开放的不断深入，经济建设不断发展，社会主义民主和法制逐步健全，国民对经济建设软环境非常注重，特别是对参与经济活动的单位和人，要求提供信用保障的呼声很高。各级政府的行政主管部门在日常行政管理工作中也发现大量的不讲信用导致案件、事件发生的情况，司法机关每年要打击、处理一大批这类违法犯罪分子。据统计某省2001年、2002年经济犯罪案件中涉及信用方面的案件分别占16.8%和18.3%，主要表现在涉嫌金融诈骗、破坏金融秩序、妨碍对公司、企业管理秩序类犯罪突出，这就要求政府拿出具体防范、控制措施，减少犯罪因素。这种措施就是建立国家信用制度，这是治本的措施。
〈四〉我国成为WTO会员国之后，国际贸易活动更需要建立一种信用制度
在国际贸易活动中，国家信誉是至高无上的。这种国家信誉其实就是国家信用，是建立在国家法律、信用制度、国民信用素质基础上的一种法律制度。
我国加入WTO后，面临新的机遇和挑战，特别是政府面临新的考验。世贸组织规则被称为“国际行政法典”其约束的对象主要是政府，影响最大的是政府的管理体系、经济调控方式、市场运行秩序。到目前为止我国还没有建立一部国家信用法律，政府还习惯直接干预企业生产经营活动，行政审批过多过滥，办事程序不简便，行业垄断，地区封锁，缺乏诚信，法制不健全，这些明显与世贸规则中的非歧视原则、公平竞争原则、透明度原则、市场开放原则相冲突。也就是说我国加入WTO后，我国政府目前最紧迫的一项任务就是建立国家信用制度，以此来提高国民的诚信程度和提高国家的信用程度，在国际贸易中符合世贸规则。
三、 国家信用制度的建立和使用
国家信用制度的建立包括确立主管部门、建立相应的机构和制定国家信用的法律制度等。国家信用制度的使用包括确认法人、自然人〈公民〉的信用等级、提供信用证明、规范使用范围和办法、进行年度审验和日常管理等。
〈一〉国家信用制度的建立
〈1〉确立主管部门。国家信用制度是政府管理经济的一项措施，是一项综合性工作，涉及到政府、人大的多个部门，如工商行政管理部门、税务部门，各银行、其他金融机构，公安、检察、审判机关和其他司法机关等。为了便于工作，建议由政府专门设立管理机构为宜。
〈2〉建立相应的机构。国家设立信用管理机构〈管理机构名称待定〉，负责全国的信用管理工作。各省、自治区、直辖市，各市〈州〉、县〈旗〉建立相应机构负责各级国家信用管理工作。
〈3〉制定国家信用的法律制度。
〈二〉国家信用制度的使用
〈1〉确认法人、自然人的信用等级。目前一些地方的银行、其他金融机构、部分主管部门在对企业法人的信用等级确认、施行方面作了一些实践，效果比较好，在为建立国家信用制度提供了借鉴。但是这些都是不完整的，没有真正发挥其作用。国家信用制度的使用的一个重要内容就是确认法人、自然人〈公民〉的信用等级。这种确认行为不是对某一类别法人、自然人的确认，而是对所有的从事经济活动的法人、自然人〈公民〉信用等级的确认。
〈2〉确认信用等级的内容。一是任何从事经济活动的法人、自然人〈公民〉都要被确认信用等级。比如使用三 “A” 制；或者一、二、三等；或者优、良、一般、差等；二是制定确认信用等级的程序、内容和方法。在第一次确认法人、自然人〈公民〉信用等级时，被确认人要如实申报经济活动史，国家信用管理部门要予以调查、核实后再确认信用等级；三是实行一法人、一自然人〈公民〉一证件终身制。法人信用等级证件号码与工商法人登记号码相同；自然人〈公民〉证件号码与身份证号码相同；四是确定不予确认的对象。凡涉及到经济诈骗犯罪，原办的公司、企业严重亏损，银行、其他金融机构巨额贷款无法归还等没有信用的法人、自然人〈公民〉，国家信用管理部门就不予确认。
〈3〉出具信用等级证件。国家各级信用管理部门，在对法人、自然人〈公民〉确认了信用等级的基础上，发给“国家信用等级证件”。凡是国家信用管理部门的工作人员在确认信用等级工作中徇私枉法、弄虚作假，提供虚假信用等级证明的，依法追究刑事责任。
〈4〉规范国家信用制度的使用范围和方法。
国家信用制度的使用范围：凡是注册工商法人、从事一切经济活动都必须使用信用等级证件。
国家信用制度的使用方法：一是持证人出示信用等级证件；二是向发证单位查询、调取信用档案资料。
〈5〉年度检验。信用等级证件实行年度审验制〈具体办法可参照机动车辆。年度审验做法〉。凡是没有经过年度审验，没有注明审验信用等级的证件一律无效。
〈6〉日常性信用制度的管理工作。
综上所述：由于当前经济犯罪形势严峻，涉嫌金融诈骗、破坏金融秩序、妨碍对公司、企业的管理秩序等违法犯罪突出，究其原因，是国家缺少一种信用制度。目前我国已经基本具备了建立国家信用制度的条件。从中央到地方，如果建立了国家信用制度，就能够从根本上减少经济犯罪的因素，使那些没有信用整天存心钻经济、法律空子进行经济违法犯罪的人无机可乘。让所有从事经济活动的人真正得到公平竞争，使国家的经济活动更加规范，更加有秩序。


作者：浙江省丽水市公安局 程旭光


山东省工商行政管理局 山东省人民政府新闻办公室 山东省商务厅等


关于印发《关于治理虚假违法广告的规定》的通知

鲁工商广规字〔2012〕8号


各市工商局、市委宣传部、新闻办、外宣办、商务主管部门、公安局、监察局、纠风办、经信委、卫生局、文广新局、食药局，青岛市通信管理局，有关媒体单位：

　　现将《关于治理虚假违法广告的规定》印发给你们，请结合本地本单位实际，认真贯彻执行。

　　附件：关于治理虚假违法不良广告的规定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省工商局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省委宣传部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省政府新闻办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省委对外宣传办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省商务厅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省公安厅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省监察厅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省纠风办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省经信委

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省卫生厅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省广电局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省新闻出版局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省食药监局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省通信管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一二年六月二十七日




关于治理虚假违法广告的规定


　　第一条　为深入贯彻落实党的十七届六中全会精神，进一步规范广告宣传，加强广告市场管理，根据《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》等法律法规规定，制定本规定。

　　第二条　本规定适用于本省辖区内辖属的报纸、广播、电视、杂志、门户网站、户外、固定形式印刷品及新型传播媒体等大众传播媒介。

　　第三条　各级党委宣传部门要高度重视广告宣传管理工作，把国家有关广告法律法规的学习教育纳入新闻战线“三项学习教育”活动的重要内容，引导所属新闻媒体单位，确保新闻媒体广告宣传的正确导向。

　　第四条　各级工商行政管理机关要加强广告监测检查，及时掌握广告发布动向，充分运用综合行政措施，及时查处和制止广告违法行为。

　　第五条　各类媒体单位在广告发布活动中应当按照有关法律法规要求，履行法定的广告审查义务，在广告发布前，对其设计、制作、代理、发布的广告内容及广告证明文件进行核实与查验，确保广告内容真实、合法，符合社会主义精神文明建设要求。

　　第六条　各类媒体单位广告从业人员要认真学习并严格遵守执行国家广告宣传管理法律法规规定，进一步强化社会责任，弘扬职业道德，强化内部管理，以社会效益为先导，把好广告发布审查关。

　　第七条　各类媒体单位要完善广告价格服务收费制度，广告服务收费每年应及时向同级价格主管部门和工商行政管理部门备案。

　　第八条　各类媒体单位要配备专职广告审查员。广告审查员应当熟悉广告管理法律法规及广告业务，取得《广告审查员培训合格证书》，依法履行以下广告审查职责:

　　（一）依照国家法律、法规、规章有关规定，审查本单位设计、制作、代理、发布的广告，签署书面意见。

　　（二）管理本单位的广告审查档案。

　　（三）提出改进本单位广告审查工作的意见和建议。

　　（四）协助处理本单位其他广告管理的相关事宜。

　　第九条　各类媒体单位的广告审查员应当按照下列程序，对广告设计、创意稿及制作后的广告作品、代理或者待发布的广告样件进行审查：

　　（一）查验各类广告证明文件的真实性、合法性、有效性，对证明文件不全的，提出补充收取证明文件的意见。

　　（二）核实广告内容的真实性、合法性。

　　（三）检查广告形式是否符合有关规定。

　　 （四）审查广告整体效果，确认其不致引起消费者的误解。

　　（五）检查广告是否符合社会主义精神文明建设的要求。

　　（六）签署对该广告同意、不同意或者要求修改的书面意见。

　　广告审查的书面意见应当随广告档案一同保存备查两年。

　　广告审查员应当主动登录相关政府网站，查询了解相关部门公布的广告审批文件、广告样件、违法广告公告、广告监测监管等信息。

　　第十条　各类媒体单位要严格广告发布程序，建立健全广告业务承接、登记、审核、档案保存管理制度,落实广告审查责任，广告审查员负责广告审查的初审工作，广告经营管理部门负责人负责广告复审，分管领导负责广告审核，主要领导是本单位广告审查工作的第一责任人，确保广告刊播终审权。

　　第十一条　各类媒体单位要严格落实广告审查员审查制，确保广告审查员审查权责到位，落实“一票否决制”。未经广告审查员审查的广告，不得发布；对未经审查或者与审查批准的内容不一致的重点领域广告，不得发布。

　　第十二条　各类媒体单位发布的广告内容必须真实合法，不得欺骗和误导消费者。广告中禁止出现下列情形：

　　（一）使用绝对化语言、国家机关的名义和形象等广告法禁止内容。

　　（二）损害未成年人身心健康、有违社会公德和社会风尚的广告。

　　（三）未经审批擅自发布和篡改审批内容及广告样件发布的药品、医疗、保健食品、医疗器械、农药、兽药、烟草等广告，发布恐怖或耸人听闻等惊扰公众的广告。

　　（四）在保健食品、药品、医疗器械、化妆品和医疗广告中使用消费者、患者、专家的名义和形象作证明，保健食品广告宣传治疗作用或者夸大功能，把保健食品混同为药品，使用易与药品相混淆的用语。

　　（五）以新闻报道形式发布广告。

　　（六）在报纸、杂志广告版面不标明“广告”标记，使用“专版”、“专题”、“企业形象”等非广告标记，以通讯、评论、消息、人物专访、专家访谈、纪实报道、报告文学、专家咨询、科普宣传等形式，在新闻报道中标明企业、事业单位的详细地址、邮编、电话、电子信箱等联系方式发布广告。

　　（七）在广播、电视举办讲座、热线、咨询等形式发布广告。

　　（八）对化妆品的效用或者性能等作虚假宣传，使用他人名义作证或者以暗示方法使人误解其效用的宣传，宣传化妆品的治疗作用或者使用医疗术语，误导消费者。

　　（九）对美容服务的效果进行虚假夸大宣传，使用医疗术语误导消费者等。

　　（十）禁止发布的处方药、自制剂，部队、武警医院等广告类别。

　　（十一）法律法规禁止的其它广告内容。

　　第十三条　各类媒体单位对群众举报、有关权利人投诉的广告，应当责成广告审查员重新审查核实，要求广告主就被举报、投诉的事项作出说明和证实。对广告主不能提供证实材料或者重新审查后发现广告内容不符合有关规定的，各类媒介单位应当立即停止发布该广告。

　　第十四条　各类媒体单位对行政管理部门发现的违法广告，应当在接到书面通知后立即暂停发布该广告，主动配合行政管理部门的调查处理。广告监督管理机关在查处涉嫌违法广告时，媒体单位必须积极配合提供有关情况，不得伪造、隐匿、毁灭和转移证据。

　　第十五条　各类媒体单位要发挥舆论宣传的作用，对广告监管过程中发现的典型虚假违法广告，依法向社会曝光，积极配合有关部门披露违法真相，警示社会。

　　第十六条　各类媒体单位要坚持新闻报道与经营活动分开、新闻从业人员与广告经营人员分开的规定，各类媒体单位内部的非广告经营部门不得经营或代理本单位的广告业务，不得借新闻报道名义收取广告费用，新闻记者不得借采访名义承揽广告业务。广告经营人员也不得以广告参与干扰采编业务，搞各种变相广告、有偿新闻。各类媒体广告经营部门不得因在改革过程广告经营方式的变化而放松对广告内容的审查管理。

　　第十七条　各类媒体单位要落实公益广告发布的有关规定，以优秀公益广告引导社会、教育人民、推动发展。通过积极参与各类公益广告作品评选活动，设计、制作、发布创意独特，主题鲜明，寓意深刻的公益广告作品，弘扬社会主义核心价值观及中华民族优良传统，宣传先进文化，引导社会公众坚持正确的价值取向。各新闻媒体单位每年刊播公益广告的版面、时段，不得少于发布商业广告的3%。

　　第十八条　各类媒体单位每年度应当对广告审查员、广告经营管理部门负责人进行培训、考核和管理，全面提升广告管理人员素质。对年度内没有认真履行广告审查职责、致使违法广告发布的广告审查员及广告经营管理负责人，由大众传播媒介单位视情节轻重，对广告审查员及相关负责人给予批评教育、调离工作岗位等内部处理。

　　第十九条　各类媒体单位要严格落实责任制，新闻单位的主要负责人对自身媒体发布广告的合法性和正确导向承担领导责任。对执法部门通报的发布虚假违法广告问题严重的媒介单位，要认真进行整改，对整改不力继续发布虚假违法广告且屡禁不止的媒体单位，以及严重失职、纵容或放任虚假违法广告的，要依照有关规定追究当事人的责任。

　　第二十条　各类媒体单位违反本规定的，由工商行政管理等有关部门依法进行处理。对严重违反规定，长期治理不力的新闻媒体单位，要根据有关规定追究有关负责人的责任。

　　第二十一条　本规定自2012年9月1日起施行，有效期至2017年8月31日。